Επιβεβαίωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο συστημα μητρώου πραγματικών δικ
- Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλικά
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
1. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ενημερώνει ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή αξιωματούχοι/συνεταίροι τους αντίστοιχα, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
2. Εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στοιχείων ως ανωτέρω στο ΜΠΔ ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο οργανισμός και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρος του θα υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε.
CONFIRMATION OF BENEFICIAL OWNERS DETAILS IN THE BENEFICIAL OWNERS REGISTRY SYSTEM:
The confirmation process will take place from October 1, 2024, to December 31, 2024, and applies to all companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, as well as to European Public Limited Companies (SEs) and Cooperatives. Important Points:
1. Financial Penalties: Failure to confirm the BOs’ details within the given timeframe will result in a financial penalty of €200 on the first day, followed by an additional €100 for each subsequent day of delay, with a maximum total penalty of €20,000. This penalty applies to the company and its officers.
2. Annual Confirmation Requirement: Regardless of any changes to the BOs’ details throughout the year, confirmation must be carried out once annually between October 1 and December 31.
Generally, the beneficial owner is the shareholder who controls a company by owning more than 25% in share capital.
Σχετικές αγγελίες
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα